Ako uviesť do života program vlastnej činnosti (aj po novele zákona o predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti)

Program:

Školenie je zamerané na efektívne nastavenie a implementáciu programu vlastnej činnosti v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami a najnovšou novelou zákona.

Hlavné témy školenia:

     1.       Význam programu vlastnej činnosti:

             •  Prečo je tento dokument nevyhnutným nástrojom na poli prevencie.

             •  Nastavenie programu podľa typu podnikania a klientely.

     2.       Identifikácia rizík a derisking:

             •  Základné kroky pri identifikácii rizikových faktorov.

             •  Spracovanie a vyhodnocovanie rizikových klientov a neobvyklých obchodných operácií.

     3.       Zákonné povinnosti a zodpovednosť štatutárnych orgánov:

             •  Novinky z najnovšej novely zákona účinnej od 15. januára 2025.

             •  Individuálna zodpovednosť štatutárov za dodržiavanie pravidiel.

     4.       Praktické aspekty programu:

             •  Ako vykonávať zákonnú starostlivosť o klienta.

             •  Postupy pri overovaní politicky exponovaných osôb a sankčných zoznamov, kde sa zodpovednosť povinných osôb stále sprísňuje.

             •  Povinné náležitosti a správne nastavenie dokumentácie.

     5.       Preškolenie zamestnancov:

                Nezabudnite na každoročné preškolenie zamestnancov ako povinnú súčasť programu vlastnej činnosti.

Čo získate?

Praktické informácie a prehľad pre efektívne zabezpečenie súladu s legislatívou.

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP